证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-051
沙河实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十二届董事会第二
次会议通知于 2026 年 8 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出,会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加表决
董事 7 人,实际参与表决董事 7 人，董事会秘书代行人列席了本次会议。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
年半年度报告全文及摘要的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业
股份有限公司2026年半年度报告全文》
（公告编号：2026-053）
，以及
在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《沙河实业股份有限公司2026
年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-052）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
行申请授信额度的议案》
为满足公司转型发展和日常经营资金需求，公司拟向银行申请不
超过人民币10亿元的授信总额度，授信额度项下业务品种包括但不限
于并购贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函、质量保函、
投标保函等非融资性保函、信用证及其他项目贷款等。以上授信额度
最终以各家银行实际批复的授信额度为准，具体融资金额将视公司实
际资金需求确定。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业
股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》
（公告编号：2026-054）
。
三、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
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