证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-073
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四十一次会议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于
方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十二次会
议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度报
告》和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-074）。
专项报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十二次会
议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-075）。
公司是根据中华人民共和国财政部于 2026 年 6 月 4 日发布的《企业会计准
则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）的要求变更会计政策，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十二次会
议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2026-076）。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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