证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-037
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月27日以现场加通讯的方式召开。
本次会议的通知已于2026年8月17日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先
生召集并主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装
备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案：
(一)审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度（202608修订）》
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（202608修订）》。
(二)审议通过《2026年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼2026年半年度报告》及《浙海德曼2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(三)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(四)审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报
告》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
(五)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
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