证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-020
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十二届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十二届二次董事
会会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2026
年 8 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出
席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经
出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
告》全文及摘要；
本议案经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
《 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；
具体详见同日公告《公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》。
司副总经理、财务总监的议案》
。
经总经理提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意公司聘
任杨帆先生为公司副总经理、财务总监，任期至十二届董事会届满。（简历详见
附件）
本议案经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议和第十二届董
事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二六年八月二十八日
附件：杨帆先生简历：
杨帆，男，54 岁，南开大学经济学学士，美国伊利诺伊大学香槟分校工商
管理硕士，美国注册会计师，无境外居留权。
曾任心诺普医疗技术（北京）有限公司首席财务官，山东吉威医疗制品有限
公司首席财务官，新加坡柏盛国际集团首席财务官，蓝帆医疗股份有限公司副总
裁，历任美国 Westheimer Villas Partners 总会计师，展鹏传媒集团财务总监
和副总裁，澳大利亚电信（中国）有限公司首席财务官，曾任职于中国国家旅游
局。
杨帆先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系；截止披露日，杨帆先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
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