证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2026-033
传化智联股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 8 月 16 日通过邮件及电话方式向各董事
发出，会议于 2026 年 8 月 26 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应参加董事
员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2026 年半年度报告》真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。《2026 年半年
度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
报告》
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关联董事周家海、周升学、徐迅回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对传
化集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。
三、备查文件
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
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