证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-030
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届六次董事会会议
于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026 年 8 月 19 日以
电子邮件等形式发出补充通知，于 2026 年 8 月 26 日（星期三）下午 2:30 在广
州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事 9
名，实际亲自出席董事 9 名。董事长宋新明先生召集并主持本次会议，公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能
源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年上半年计提
资产减值准备的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议
通过本议案。
公司 2026 年第三次独立董事专门会议已于 2026 年 8 月 21 日审议通过本议
案。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2026 年上半年计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2026 年半年度报
告>全文及摘要的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议
通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》以及在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年上半年内部
审计工作报告的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》
公司 2026 年第三次独立董事专门会议已于 2026 年 8 月 21 日审议通过本议
案。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评
估报告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明先生、范晓东
先生、叶刚健先生、杜鹏先生回避表决。
（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员（董
事会秘书、总法律顾问）2025 年度经营业绩考核结果的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议
通过本议案。
公司 2026 年第三次独立董事专门会议已于 2026 年 8 月 21 日审议通过本议
案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司经理层成员及
其他高级管理人员薪酬管理办法（2026 版）>的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司经理层成员及
其他高级管理人员业绩考核管理办法（2026 版）>的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司人工成本分配
管理规定（2026 版）>的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司薪酬管理规定
（2026 版）>的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司项目收益权虚拟跟
投实施方案的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司市场营销中心独
立运行方案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2026 年上半年董事会授权
董事长决策事项的行权报告》
（十三）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2026 年上半年总经理工作
报告》
三、备查文件
次会议决议》。
次会议决议》；
《南方电网综合能源股份有限公司2026年第三次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
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