股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2026-053
供销大集集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议
于 2026 年 8 月 26 日召开。会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件及电话的方式通
知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。公司董事长朱延东、副董事长王永威因公出差通讯参会，经公司过半数董事共同
推举，本次会议由公司董事兼总裁王仁刚主持，公司高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《 2026 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》，
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
㈡审议通过《关于对供销集团财务有限公司 2026 年半年度的风险持续评估报告》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0
票弃权，表决通过。
公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司 2026 年半年度的
风险持续评估报告》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
《关于对供销集团财务有限公司 2026 年半年度的风险持续评估报告》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第十一届董事会第二十五次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十八日
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