证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2026-057
江西江南新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17
日以电子邮件方式发出第二届董事会第二十三次会议通知，会议于 2026 年 8 月
人，会议由董事长徐上金先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2026 年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定进行编制。报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编
号：2026-058）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》
根据经营发展需要，公司拟增加银行综合授信额度 19 亿元，以上授信额度
不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及各
家银行实际审批的授信额度确定。同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要，
在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西江南新材料科技股份有限公司董事会
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