证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2026-024
爱威科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第五
届董事会第十次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。本次会议由董事长丁建文先生主持，会议的召集、召开方式符
合相关法律法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为:公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2026 年半年度报告及
摘要真实、准确地反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营成果等事项。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《爱威科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2026
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《爱威科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《爱威科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告》。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
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