证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-022
西藏卫信康医药股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议通知及会议资料于 2026 年 8 月 17 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2026
年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董
事长张勇先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员均
列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2026 年半年度报告（全文及摘要）》
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》及其摘要。
(二) 审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半
年度评估报告》
自公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“行动方案”）
发布以来，公司积极开展和落实相关工作，推动公司高质量发展，切实保障和维
护投资者合法权益，会议同意关于行动方案的半年度评估报告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
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