证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-032
浙江百达精工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及会议资料于 2026 年 8 月 14 日以邮件及专人送达的方
式向全体董事发出。
（三）公司本次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 关于计提减值准备的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 8 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于计提减值准备的公告》（公告编号：
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二） 关于《2026 年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 8 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2026-034）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
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