证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-026
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司第十届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以书面方式
发出，并于 2026 年 8 月 27 日在青岛召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议
的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司部分高级管理人员和董事会秘
书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年半
年度报告>的议案》
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2026
年中期初步业绩公告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年半
年度偿付能力报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年度
中期利润分配方案>的议案》
本公司截至 2026 年 6 月 30 日经审阅的按中国企业会计准则编制的母公司
财务报表未分配利润为人民币 512.32 亿元。公司 2026 年中期利润分配以经审阅
的母公司财务报表数为基准，根据总股本 9,620,341,455 股，按每股人民币 0.42
元（含税）进行中期现金股利分配，共计分配人民币 4,040,543,411.10 元。
公司半年度不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2026
年中期利润分配方案公告》。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司洗钱
风险管理办法>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司职业经理人
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事赵永刚回避表决）。
七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司主责主业
方案>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司恢复计划（2026
版）的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于提名荀士保先生为中国太平洋保险（集团）股份有
限公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》
同意提名荀士保先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期至本届董
事会届满，并有资格在公司股东会选举后连选连任。荀士保先生的董事任职资格
须得到监管机构核准。
同意将该议案提交本公司股东会审议。
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。
荀士保先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司申请注册香
港交易所联讯通及相关授权事宜的议案》
同意公司申请注册香港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform），接受
并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文件；
授权任何一位董事或公司秘书作为公司的授权代表，全权代表公司办理联讯通注
册、使用及维护相关事宜，代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或
采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序等；批准任何一位董事
或公司秘书作为公司联讯通的管理员。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
附件：
荀士保先生简历
荀士保先生，1969 年 4 月出生。荀先生曾任宝武集团环境资源科技有限公
司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。此前，荀先生还曾任上海
梅山钢铁股份有限公司副总经理，宝钢发展有限公司副总裁，宝钢集团企业开发
总公司副总经理，宝钢集团上海第一钢铁有限公司董事会秘书、总经理助理、计
财部部长，上海宝钢集团公司成本处副处长等。
荀先生拥有大学本科学历，硕士学位，会计师职称。
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