证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-031
浙江百达精工股份有限公司
第五届董事会审计委员会第十次会议决议公告
本公司审计委员会及全体委员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、审计委员会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届审计委员会第
十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》及《审
计委员会工作细则》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于 2026 年 8 月 14 日以专人送达的方式向全
体委员发出。
（三）本次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场的方式召开。
（四）本次会议应参加表决委员 3 名，实际参加表决委员 3 名。
（五）本次会议由金礼才先生主持。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备系基于谨慎性原则，符合《企
业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交董事会审议通过。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。
董事会审计委员会认为：公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2026 年半年度的经营状
况、成果和财务状况。公司 2026 年半年度报告所载的资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异
议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交董事会审议通过。
（三）审议通过了《关于<2026 年半年度内部审计报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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董事会审计委员会
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