证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2026-036
江苏中天科技股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 15 日以电
子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十六次会议的通知。本次会议于
会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
详见 2026 年 8 月 28 日公司刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2026
年半年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
放、管理与实际使用情况的专项报告》。
详见 2026 年 8 月 28 日公司刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于
（公告编号：临
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
就的议案》。
详见 2026 年 8 月 28 日公司刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于第
三期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：临
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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