证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2026-073
胜通能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知
于 2026 年 8 月 17 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2026 年 8 月 27
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开（其中朱冬先生、夏跃倚先生、
楼剑锋先生三名董事以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 5 人，实际
参加董事 5 人。会议由董事长朱冬先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经董事会审议，认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符
合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，公司董事及高级管理
人员签署了书面确认意见，保证公司《2026 年半年度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-074）同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；公司《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-075）
同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-076）。
三、备查文件
第四届董事会第三次会议决议；
特此公告。
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