证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2026-054
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第八次会议通知于2026年8月15日以书面、传真或电子邮件等形
式发出，会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出
席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议，会议由
董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议
的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司董事及高级管理人员保证《公司 2026 年半年度报告》全文及
其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2026 年 8 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28日的《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
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（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，
变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、
经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企
业会计准则》相关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案的具体内容详见 2026 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的
公告》。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，
能够真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提
资产减值准备事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案的具体内容详见 2026 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于 2026 年半年度计
提资产减值准备的公告》。
（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
该议案的具体内容详见 2026 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于“质量回报双提
升”行动方案进展的公告》。
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三、备查文件
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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