证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-057
运达能源科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2026
年 8 月 19 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，会议由董事长陈棋先生主持，公司董
事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开和表决符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《运达能源科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
（二）《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；
公司为全资子公司运达能建、运达智服提供担保，为满足 EPC 业务和综合能
源服务业务的发展需要，更好地拓展业务市场，降低财务成本，符合公司的整体
发展战略及整体利益。本次担保事项风险可控，对公司生产经营不构成重大影响，
不存在损害中小股东利益的情况。董事会同意上述担保事项并将本议案提交公司
股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-060）。
（三）《关于投资建设苍南 6 号海上风电项目的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第六届董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-061）。
（四）《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
同意定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 1:30 在浙江省杭州市文二路 391
号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。
三、备查文件
特此公告。
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