证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-068
中科院成都信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十次会议于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，
本次会议于 2026 年 8 月 27 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为
事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：
审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年
度报告摘要》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司第四届审计委员会第十九次会议全体委员审议通
过。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-068
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、 备查文件
有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
