证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2026-035
昇辉智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
通知于2026年8月14日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年8月26日
以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会
议董事9人。会议由董事长李昭强先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核2026年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司
确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半
年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值的议案》
董事会认为公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并
基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允
反映了公司截至2026年6月30日的资产状况，符合公司实际情况。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提资产减值准
备的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
昇辉智能科技股份有限公司董事会
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