证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2026-028
地素时尚股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于 2026 年 8 月
场 8 号楼 7 楼会议室召开了第五届董事会第七次会议。公司于 2026 年 8 月 17 日
以专人送出、信件、电子邮件、快递、电话、传真、即时通讯或公告的方式向全
体董事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司
高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决
方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中
国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提交董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议
审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。
具体详见公司于 2026 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半
年度评估报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于 2026 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
特此公告。
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