证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2026-047
中国交通建设股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
出席会议的董事 9 名，其中委托出席的董事 1 名，以通讯表决方式出席会议的
董事 1 名。宋海良董事因公务委托张炳南董事代为出席表决。经过半数董事共
同推举，本次会议由张炳南董事主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关
规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于审议公司 2026 年半年度报告及业绩公告的议案》
（一）同意公司 2026 年半年度报告（A 股）和业绩公告（H 股）。
（二）同意公司 2026 年上半年“提质增效重回报”行动方案落实情况评估
报告。报告重点围绕经营发展质效、公司治理质效、信息披露质效、投资者回
报质效、社会责任质效展开评估复盘，并针对问题短板提出下半年优化举措。
（三）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。
（四）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的中国交建 2026 年半年度报告及半年度报告摘要，以及 2026 年上半年“提
质增效重回报”行动方案落实情况评估报告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、 审议通过《关于审议<中国交建关于中交财务有限公司 2026 年半年度
风险持续评估报告>的议案》
（一）同意公司对中交财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告。
（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。
（三）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于中交财务有限公司 2026 年半年度风
险持续评估报告》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 审议通过《关于修订中国交建董事会各专门委员会议事规则的议案》
同意修订中国交建董事会各专门委员会议事规则，并印发实施。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、 审议通过《关于组建中交铁道集团的议案》
（一）同意组建中交铁道集团有限公司（名称以市场监督管理部门核准为
准），注册地暂定为北京市，注册资本暂定 20 亿元，首期实缴 10 亿元，剩余
部分在 5 年内实缴到位；股权结构为公司持股 80%、公司附属公司持股 20%。
（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG 委员会会议审议
通过
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、 审议通过《关于修订<中国交建违规经营投资责任追究管理办法>的议
案》
（一）同意修订《中国交建违规经营投资责任追究管理办法》。
（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
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