证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2026-066
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于 2026
年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董
事会秘书、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体
董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》，同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日
披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》，以及公司指定信息
披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《2026 年半年度
报告及摘要》。
二、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》，
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案的公告》。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司向中国农业银行股份有限公司
上海嘉定支行（以下简称“农业银行”）和兴业银行股份有限公司上海长宁支行
（以下简称“兴业银行”）申请总额为 15,000 万元人民币的综合授信额度，包括
流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：
授信单位 授信银行 授信金额 授信期 抵押担保情况
（万元） 限
上海姚记科技 农业银行 5,000 三年 由启东姚记扑克
股份有限公司 实业有限公司为
该授信项下债务
提供担保
上海姚记科技 兴业银行 10,000 三年 无
股份有限公司
合计 - 15,000 - -
四、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据公司 2025 年度股东会授权，公司 2026 年中期利润分配预案为：向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于
五、备查文件
特此公告！
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