证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-039
江苏金智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日
以书面、邮件、电话的方式发出，于 2026 年 8 月 26 日在南京市江宁开发区将军大
道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董
事均亲自出席了本次会议，其中独立董事白福意先生、熊岳女士以通讯表决方式出
席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长郭伟先生主持。会议的召
开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《江苏金智科技股份有限公司 2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要同时刊登在 2026 年 8 月 28 日的《证券时
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司 2026 年半年度利润分配方案》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过，并已经公司 2025 年
度股东会授权制定。
公司拟以最新的总股本 400,577,071 股剔除存放于公司回购专用证券账户
税），现金分红总额预计共 9,958,612.52 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年
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度。公司 2026 年半年度不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
若在利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因公司回购股份等
致使公司利润分配的股本基数发生变动的，将按照分配比例不变的原则，相应调整
分配总额。
详 细 内 容 见 2026 年 8 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年半年度利润分
配方案的公告》。
公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
详 细 内 容 见 2026 年 8 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提资
产减值准备的公告》。
公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
董事会建议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度
财务审计机构，年度经常性审计费用 90 万元。详细内容见 2026 年 8 月 28 日的《证
券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关
于续聘 2026 年度财务审计机构的公告》。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
公司关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
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董事会决定于 2026 年 9 月 15 日 15：00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号
公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，同时提供网络投票方式，审议董事会提
交的相关议案。
会 议 通 知 详 见 2026 年 8 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
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