证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2026-037
江西百通能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于 2026 年 7 月 27 日以书面的形式发出，会议于 2026 年 8 月 27 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5
名。张春龙先生、杜建华先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙
先生主持。公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，经董
事会认真审核，认为《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法
律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告>的议案》
董事会认为，公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》真实、准确和完整地反映了公司募集资金存放、管理与使用的实际
情况。公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用情况均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存
在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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