证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2026-080
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第
九次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2026 年 8 月 16 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，会议由董事长张友君先生主持，公司高级管理人员列席
了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖
南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、
完整的反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。
具体内容公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年
度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，董事会认为《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。
具体内容公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为公司本次利润分配方案综合考虑了公司经营发展需要和
股东合理回报等因素，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司
法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时
股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 9 月 15 日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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