证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2026-038
重庆市紫建电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件等方式发出。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中：董事周显茂先生、冉义文先生、
黎永绿先生、徐洪才先生以通讯方式出席会议；公司财务负责人以及董事会秘书列席
会议。
本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行
政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决，通过了如下议案：
的议案》
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理，
并编制了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在改变或者变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在募集资金管理违规情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2026 年半年度报
告全文及其摘要，报告全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》等相关公告。
公司《2026 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
三、备查文件
特此公告。
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