证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-047
拓新药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于
司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林先生、王秀强先生，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药
业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》
切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。本议案已经公司董事会审计委
员 会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本事项无需提交公司股东会
审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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