证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2026-042
南通泰禾化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议通知已于 2026 年 8 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2026 年 8 月 26 日以
现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名（其中 5 人以通讯方式出席）。会议由董事长谢思勉先生召集并主持，
部分公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2026 年半年度报告全文及其摘要的
编制及审议工作，公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。
的专项报告>的议案》
公司董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金
管理制度》等的规定存放、管理与使用募集资金，不存在损害股东利益的行为，
不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。
公司董事会同意公司 2026 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本
税），共计派发现金股利人民币 72,000,000 元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司的
股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按
照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
董事会认为，公司 2026 年半年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综
合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东
分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相
关规定。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，结合公司实际经营情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制
度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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