证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-41
广东风华高新科技股份有限公司
第十届董事会 2026 年第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会 2026 年第五次会议于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会
议通知，于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应
出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次董事会的召开程序符合
国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《<公司 2026 年半年度报告全文>及摘要》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同
时披露的《公司 2026 年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2026 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于对广晟财务公司 2026 年半年度的风险
持续评估报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事古飞燕对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对广晟财务公
司 2026 年半年度的风险持续评估报告》。
（四）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的
议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于“质量回报双
提升”行动方案进展的公告》。
（五）审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于增补董事会专
门委员会部分委员的公告》。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会 2026 年第五次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年
第四次会议决议。
特此公告。
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