证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2026-051
合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于
年8月17日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席
会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，董事会秘书及公司其他高管
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决的方式通过了如下议案：
公司根据2026年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2026年半年度报告》
《2026年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年半
年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
报告》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定以及公司2026年半年度募集资金存放与使用情况，组织编写了《关于公
司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。报告内容详见公司
披露于巨潮资讯网的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告》。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
特此公告。
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