证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2026-037
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十次会议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现
场与通讯相结合的方式于 2026 年 8 月 27 日召开。本次会议由公司董事长左国
军主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为规范公司委托理财交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产
的安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，公司制定了《委托理财管理制度》。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理财管
理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，
公司及子公司拟使用不超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行委托理财，该
资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
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