证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-035
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月27日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月21日以电子邮件及专人送达等方式
送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长
WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格
（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
公司董事会审计委员会已事先审议通过该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。
（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，董事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使
用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
公司董事会审计委员会已事先审议通过该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会
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