证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2026-061
瑞达期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2026 年 8 月 14 日以微信、
电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其
中董事高杰女士、顾乾坤先生以通讯方式出席，董事会秘书及非董事高级管理人
员列席了会议。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符
合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
董事会认为：公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》已经公司董事会审计
委员会审议通过。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-062）
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》
同时刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于 2026 年中期利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
根据公司 2025 年年度股东会授权，2026 年中期利润分配预案经董事会审议
通过后方可实施；资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过公司《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-064）及
《公司章程》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过公司《关于修订及重新制定部分治理制度的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于修订及重新制定部分治理制度的公告》（公告编号：2026-065）及相关
制度全文。
出席会议董事对各项制度修订、重新制定进行逐项表决，具体如下：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金
管理制度》《信息披露管理制度》的修订及重新制定尚需提交股东会审议。
（五）审议通过公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 9 月 14 日下午 15:30，在厦门市思明区桃园路 18
号公司 27 楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议如下议题：
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第十七次会议决议》；
（二）《第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》；
（三）《第五届董事会独立董事2026年第四次专门会议决议》；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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