证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-34
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三十一次会议的通知于 2026 年 8 月 16 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第十届董事会第三十一次会议于 2026 年 8 月 27 日上午在公司办公楼 5 楼会议
室召开。
了会议。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2026 年半
年度报告如实反映了公司 2026 年上半年的财务状况和经营成果；公司全体董事保证
并承担个别和连带的法律责任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
经公司八届十七次董事会审议通过，公司于 2020 年 6 月与山东庆投控股集团有限
公司（以下简称“庆投集团”）在山东省德州市庆云县注册设立了德州海螺建材有限责
任公司（以下简称“德州海螺”）。德州海螺注册资本为 4,000 万元人民币，公司持股占
比 60%，庆投集团持股占比 40%，德州海螺成立以来主要在山东德州区域从事高端系统
门窗生产销售。近期，庆投集团基于自身市场战略调整及经营发展需要，拟退出其在德
州海螺的投资。经公司研究及股东双方协商，为进一步优化资源配置，提高资产运营效
率，董事会同意对德州海螺进行清算注销。同时，授权公司管理层办理后期清算注销事
项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。该公司的注销不会对
公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续经营能力，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
为进一步优化资源配置，提高资产运营效率，董事会同意通过公开挂牌方式出售公
司持有的长春海螺型材有限责任公司（以下简称“长春海螺”）60%股权及下属控股子公
司唐山海螺型材有限责任公司持有的长春海螺 40%股权（以下简称“标的股权”）、公司
及下属全资子公司持有的长春海螺全部债权（以下简称“标的债权”），标的股权挂牌底
价以股权评估价值为依据，标的债权挂牌底价以挂牌时点的实际债权金额确定，具体交
易价格将按公开挂牌竞价结果确定。同时，董事会同意授权公司管理层按照相关规定和
程序办理本次出售有关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、根据实际情况调整挂牌
价格、签署相关协议、办理过户手续等。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的
《关于公开挂牌出售控股子公司股权及债权的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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