证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-054
浙江禾川科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日在会
议室召开第五届董事会第二十二次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年半年度报告》
《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于公司<2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度
评估报告>的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（三）审议并通过《关于闽驱智达（泉州）科技有限公司还款协议的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对，本议
案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于转让控股子公司股
权后被动形成财务资助的公告》。
（四）审议并通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
徐晓杰、赖正健作为员工持股计划参与主体，应当回避表决。
表决结果：7 名赞成，占非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年员工持股计划
《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。
（草案）摘要公告》
（五）审议并通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
徐晓杰、赖正健作为员工持股计划参与主体，应当回避表决。
表决结果：7 名赞成，占非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年员工持股计划
管理办法》。
（六）审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股
计划相关事宜的议案》
徐晓杰、赖正健作为员工持股计划参与主体，应当回避表决。
表决结果：7 名赞成，占非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（七）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》。
特此公告。
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