证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2026-019
浙江华达新型材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于
邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》。
公司按照相关规定编制了《2026 年半年度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江华达新型材料股份有限公司 2026 年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有
限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
次会议审议通过。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为满足公司全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司的经营发展需要，
在确保规范运作和风险可控的前提下，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起 12 个月内，公司拟为华达新材料（江苏南通）有限公司提供担保，担保敞
口发生额合计不超过人民币 20 亿元。本次担保不存在反担保。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江华达新型材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》。
为规避汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳
健性，公司拟利用自有资金开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易均以
生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套
利交易，不会影响公司主营业务发展。公司拟进行外汇衍生品交易业务的交易金
额为任一交易日持有的最高合约价值不超过 20,000 万美元或其他等值货币，预
计动用的保证金和权利金不超过 1,000 万美元或其他等值货币，上述额度在有效
期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江华达新型材料股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
（四）审议通过《关于制定<衍生品交易业务管理制度>的议案》。
为规范公司衍生品交易行为，控制衍生品交易风险，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市
公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司衍生品交易与风险管理的相关规
定，结合公司的实际业务情况，特制定《衍生品交易业务管理制度》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
为进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、
法规及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，修订《董事会秘书工作
细则》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司决定于 2026 年 9 月 15 日召开浙江华达新型材料股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江华达新型材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-020）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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