证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号： 2026-053
债券代码：113707 债券简称：科博转债
科博达技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知
于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出，并于 2026 年 8 月 26 日上午以现场结合
通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事许敏先生以
通讯方式参加了会议），公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂
华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司对 2026 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，公司 2026 年半年度报告的内容能够真实、准确、完
整地反映上市公司的实际情况。
该议案已经审计委员会审议通过。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2026 年半年度报告》《科博达
技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权
（二）审议通过了《关于向全资子公司增资、对全资孙公司追加投资的议案》
同意公司以自有资金向全资子公司 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG
（科博达德国两合公司，以下简称“德国科博达”）增资 5,000 万欧元；同意德国
科博达以自有资金对 KEBODA Czech Republic s.r.o.（科博达捷克公司）追加投
资 5,000 万欧元。 上述两项投资相互独立，资金不存在流转承接关系，无固定实
施先后顺序。
该议案已经战略委员会审议通过。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向全资子公司增资、对全资
孙公司追加投资的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权
（三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为进一步促进公司规范化运作，明确董事会秘书依法行使职权、履行职责，
充分发挥董事会秘书的作用，根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结
合公司实际情况，修订《董事会秘书工作细则》。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
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