证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2026-028
上海大名城企业股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事局第二十九次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司
会议室以视频会议方式召开，会议召开前已按规定进行通知。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事局
主席俞培俤先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2026
年半年度报告及摘要》
。该项议案经审计委员会 2026 年第二次会议审
议同意，
提交公司第九届董事局第二十九次会议审议。
详见《公司 2026
年半年度报告及摘要》
。
（二）以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2026
年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。详见临时公告
告》
。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
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