证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-069
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四次会议通
知于 2026 年 8 月 17 日以送达方式发出，并于 2026 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开。
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事会秘书列席了会议。会议由董事长万胜平
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议
的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告及其摘
要》的议案；
网（http://www.cninfo.com.cn）；2026 年半年度报告摘要详细内容于 2026 年 8 月 28
日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十八日
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