股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-44
东江环保股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于
议应到董事 8 名、实到董事 8 名（刘晓轩先生、胡瑞芳女士以通讯方式参加本
次会议），会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧
安先生召集并主持，本公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
香港联合交易所披露的相关公告。
本议案经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过。
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）取得了合法有效的
资质，建立了相应的法人治理结构、内部控制制度及与经营相适应的组织架构，
雇佣了符合要求且具备相应能力的各类专业人员，且采取了相应的风险管控措
施，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。考虑到广晟财务公司运营正
常，资金较为充裕，且内控健全、资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，
与其开展金融服务业务的风险可控，同意编制《关于对广东省广晟财务有限公
司的持续风险评估报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对广东省广晟财务有限公
司的持续风险评估报告》
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任证券事务代表公告》。
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
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