证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-050
中国有色金属建设股份有限公司
第十届董事会第 23 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 23
次会议于 2026 年 8 月 14 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 8 月 26 日在北
京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次
董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘书及其他部分高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 4 次会议审议
通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年
半年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告摘要》。
限公司 2026 年上半年风险持续评估报告》（关联董事刘宇、谭耀宇、马引代、
李雪梦 4 人回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业
集团财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告》。
委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的议案》（关联董事刘宇、谭
耀宇、马引代、李雪梦 4 人回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东以委托贷
款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
书工作细则>的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘
书工作细则（2026 年 8 月修订）》。
升”行动方案进展的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行
动方案的进展公告》。
三、备查文件
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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