证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2026-027
长华控股集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 27 日在
公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事长王长土先生主持
本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2026 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指
定媒体的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2026-028）
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
（公
告编号：2026-029）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
长华控股集团股份有限公司董事会
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