证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-073
常熟风范电力设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
体董事。
方式召开。
议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司全体董事、高级管理人员对公司《2026 年半年度报告》签署了书面确认
意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建祥、范立义、宋兆
庆、孔立军、梁雪平对本议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2026 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-074）。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-075）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《股东会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《董事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《战略及可持续发展委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。原《战略委员会工作细则》同步废止。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《审计委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《提名委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《总经理工作细则》同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会秘书工作细则》同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。原《董事会秘书工作制度》同步废止。
公司董事会决议于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30，在江苏省常熟
市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室，召开公司 2026 年第五次临
时股东会，会期半天。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2026 年度第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-076）。
三、备查文件
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
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