证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-035
金鹰重型工程机械股份有限公司
第三届董事会第 2 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 2 次会议于 2026
年 8 月 14 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2026 年 8 月 27 日以现场结合通
讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中独立董事 3 名（宋鸿娟女士、
李波先生、李海浪先生、茅国伟先生、邬平波先生和李闻一先生以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长张伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）会议审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
本议案经第三届董事会审计委员会第 2 次会议全体成员同意后，提交董事会审议。董事
会审议认为：公司 2026 年半年度报告包含的信息真实、准确、完整地反映了本报告期的财
务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年
度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
（二）会议审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
为防范风险，公司对中国铁路财务有限责任公司风险状况进行了评估。具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对中国铁路财务有限责任公
司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、李海浪回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
（三）会议审议通过《关于向工商银行、中国银行、兴业银行申请授信额度的议案》
根据公司 2026 年整体融资规划，公司拟办理工商银行、中国银行、兴业银行综合授信
额度的续授信事宜。为保障融资业务顺利开展，建议授权公司法定代表人张伟先生代表公司
办理上述事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
（四）会议审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》
为进一步完善公司治理机制，落实相关监管规定及管理要求，公司对董事会下设各专门
委员会工作细则进行了系统修订。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金鹰重型工
程机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
提名委员会工作细则》《金鹰重型工程机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《金鹰重型工程机械股份有限公司董事会战略委员会工作细则》修订稿。
（五）会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量
回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
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