证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2026-031
深圳科瑞技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于2026年8月27日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料
已于2026年8月17日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA
LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董
事9人。公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》
与会董事认真审议了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，
认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2026年半年度
报告》与《2026年半年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（二）审议通过《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2026年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。2026年上半年，公司严格按照相关规定对
募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
未出现违规情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2026年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
三、备查文件
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
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