证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-034
北京京能热力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。
了会议。
事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》及其他有关法律法
规的规定，公司董事会编制了《2026 年半年度报告》
《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北
京京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议
案。
因日常经营与业务发展需要，同意增加 2026 年度日常关联交易预计额度
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议
案。
本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
根据中国证券监督管理委员会最新法规要求，为加强上市公司董事离职管理，
进一步维护上市公司及股东利益，结合公司的实际情况，公司制定了《董事离职
管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事离职管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
案》
根据《上市公司治理准则》等法律、法规的规定，并结合公司实际情况，对
《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《关
于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等相关规定和要求，结合公司
实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，制定董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案。
本议案涉及公司董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委
员回避表决；本次董事会审议时全体董事回避表决，本议案将直接提交 2026 年
第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定拟于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，
会议地点为北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室，会议将采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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