证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-031
北京久其软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
于 2026 年 8 月 26 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以
现场会议的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯、电子邮件等方式
送达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及其
他高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以投票方式审议表决。本次会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用公积金弥
补亏损的议案》，并提交股东会审议。
为提升投资者回报能力和水平，推动公司符合相关法律法规以及《公司章程》
规定的利润分配条件，实现公司的高质量可持续发展，公司拟使用公积金弥补亏
损。
《关于使用公积金弥补亏损的公告》详见2026年8月28日的信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》
及其摘要。
《2026 年半年度报告》全文详见 2026 年 8 月 28 日的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 28 日的
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026
年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见2026年8月28日的信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
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