证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2026-040
苏州伟创电气科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次
会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长胡智勇先生主持，应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件和公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定及 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会同意对 2025 年股票期权激
励计划调整行权价格。董事会认为本次对 2025 年股票期权激励计划相关事项的
调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本议案已经薪酬与考
核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州伟创电气科技股份有限公司关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公
告》（公告编号：2026-038）。
（二）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票
期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司
及激励对象符合授予条件，不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，
本激励计划规定的预留授予条件已经成就。本议案已经薪酬与考核委员会审议
通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州伟创电气科技股份有限公司关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象预留授
予股票期权的公告》（公告编号：2026-039）。
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
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