证券代码：300173 证券简称：ST 福能 公告编号：2026-058
福能东方装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
二次会议于 2026 年 8 月 26 日下午 3：00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12
栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 8
月 16 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电子通信方
式参加会议董事 5 人，为冼彬璋先生、许明懿先生、詹长杰先生、庄学敏先生、
赵剑剑先生。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议由
公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主
持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于〈2026 年半年度报告〉
及其摘要的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真总结了 2026
年半年度经营管理情况，编制了《2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
（一）第六届董事会第三十二次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会决议。
特此公告
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