证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2026-037
南京肯特复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2026 年 8 月 27
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生
召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。其中杨文光、杨烨、陈
朝曦、潘国光、胡亚民、杨春福、严兵、高允斌共 8 人通过通讯方式参会。公司
董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制程
序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》，以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、
客观地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集
资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综
合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分
享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规
定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京肯特复合材料股份有限公司董事会
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